報告說,拉丁美洲犯罪分子用加密貨幣洗錢

最近的一份報告聲稱,犯罪分子主要在拉丁美洲使用加密貨幣進行洗錢。該地區大多數國家缺乏嚴格的安全措施,導致有組織犯罪集團大量盜竊。

拉美的陰暗面
該報告由網絡情報公司IntSights編寫,對拉丁美洲參與非法金融活動進行了深入研究。更具體地說,它概述了在該地區活動的許多複雜的有組織犯罪集團。但是,企業安全團隊卻忽略了這個問題。因此,拉美的非法金融交易在不斷增加。

實際上,該文件指出,拉丁美洲國家在世界上最嚴重的洗錢國家中名列前茅。它提到了罪犯使用的一種新的操作方法-加密貨幣:

“隨著有組織犯罪集團轉向加密貨幣來洗錢,然後潛入黑暗的網絡中尋找黑客來僱用黑客,拉丁美洲的威脅性金融正在發展。”

根據首個區塊鏈取證小組CipherTrace的介紹,犯罪分子使用幾種主要工具進行加密貨幣洗錢。其中包括不需要廣泛的了解您的客戶(KYC)和反洗錢(AML)政策以及“混合商”的不受管制的交易所。

有趣的是,最近一名前微軟員工因盜竊超過1000萬美元並用此類攪拌機洗錢而被判有罪。

拉美的加密貨幣利息
該報告承認該地區對比特幣和其他代幣的興趣增加。它稱對等交換是買賣數字資產的首選方法。

“雖然有大量的加密貨幣交易所可以為拉丁美洲的客戶提供服務,但是P2P平台通常是菲亞特貨幣在整個區域往返於加密貨幣交易所的首選方法。

在整個2019年以及直到2020年,著名的P2P平台LocalBitcoins在許多拉丁美洲國家的交易量都創下了創紀錄的增長。”

在2019年底,Cryptopotato報告了阿根廷和委內瑞拉創紀錄的比特幣交易量。兩國都持續保持高記錄,而智利緊隨其後。後者於2020年2月開始達到新的ATH。

儘管有人暗示這些國家的艱難政治局勢是造成高銷量的主要原因,但該報告提出了另一種可能性:

“ P2P交易所通常缺乏AML程序,幾乎沒有進行KYC盡職調查,這誘使犯罪分子利用P2P而不是傳統的加密貨幣交易所。”

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